La Guardia Civil ha detenido a siete personas como supuestas autoras de varios delitos de estafa mediante el timo del Nazareno, que consiste en suplantar la identidad empresas y comprar en su nombre mercancías que no pagaban y luego para venderlas a terceras personas a bajo precio.

Las primeras detenciones se produjeron después de que se interceptara un envío de aceite de oliva realizado desde Murcia por una de las empresas a las que pretendían estafar hacia El Ejido (Almería) y valorado en 14.000 euros. Gracias a esta actuación, la Guardia Civil localizó al resto del grupo criminal y se pudo proceder a su detención.

La investigación, denominada ‘Valentuna’ y coordinada por la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia), ha determinado que el dinero estafado hasta el momento asciende a 420.000 euros, con engaños a empresas de varias provincias españolas como Almería, Murcia, Valencia, Zaragoza y Alicante, así como otras extranjeras, radicadas en Suecia y Bulgaria.

En uno de los casos a una misma empresa se le estafaron unos 200.000 euros en tres compras diferentes que nunca fueron abonadas, lo que le produjo un quebranto económico que le obligó a cerrar.

Según la Guardia Civil, los autores, de entre 34 y 53 años y en su mayoría de nacionalidad rumana, utilizaban a una persona de nacionalidad española para no infundir sospechas a la empresa que estafaban.

La operación culminó con la detención de siete personas como presuntas autoras de los delitos de estafa a empresas, falsificación documental, apropiación indebida, usurpación del estado civil y pertenencia a grupo criminal.