La Policía Nacional ha desarticulado en Murcia una trama que blanqueaba capital a través de concursos de acreedores. La cantidad supuestamente estafada a los acreedores alcanza el millón de euros y se ha detenido a once personas e imputado a otras siete. Entre ellos hay abogados y asesores económicos.

Los primeros indicios de la trama proceden de 2021, cuando la Policía detectó que abogados y economistas que intervenían en concursos de acreedores ocultaban activos facilitando el enriquecimiento de los concursados y perjudicando a los acreedores.

Para ello, los detenidos dilataban el procedimiento concursal y creaban obligaciones, todo para ocultar los activos del concurso. La Policía comenzó entonces la investigación de diferentes procedimientos de suspensión de pagos.

Hasta el momento la Policía Nacional habría detectado cuatro concursos de acreedores en los que se habrían producido un importante perjuicio para los acreedores, realizando maniobras para la descapitalización de las empresas y simulando la transmisión de bienes a terceros, aunque en realidad esos bienes seguían bajo el control de los implicados en el concurso de acreedores.

En la investigación se ha procedido a la detención de once personas, además de la imputación de hechos a otras siete en calidad de investigados no detenidos, entre los que se encuentran tres abogados y un asesor económico, procediendo a su imputación por delitos de frustración de la ejecución, insolvencias punibles y blanqueo de capitales.