La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada al fraude en el comercio de hidrocarburos, con un impacto económico estimado de 133 millones de euros. La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, ha resultado en la detención de seis personas: dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Además, se realizaron registros en dos sedes empresariales de la capital.

La investigación ha revelado que la organización llevaba a cabo un esquema fraudulento basado en la evasión de IVA en las transacciones de hidrocarburos, entre los años 2020 y 2021, utilizando empresas instrumentales que asumían artificialmente las responsabilidades fiscales. Los beneficios ilícitos eran transferidos a cuentas bancarias en países terceros, lo que facilitaba el blanqueo de capitales.

Este caso es independiente de otras tramas de fraude como la del conocido 'caso Koldo', aunque ambos comparten características similares en cuanto a su estructura empresarial compleja. Las autoridades han destacado que la operación supone un golpe importante para el crimen fiscal en el sector energético, que afecta gravemente a la Hacienda Pública.