Todos los interesados en crear una empresa, deben de tener en cuenta que no es tan fácil como parece. Una empresa implica una serie de factores y conocimientos que son indispensables, y, sobre todo, aquellos relacionados con la legalidad. Son muchos los aspectos legales que hay que tener cubiertos para no tener problemas con la compañía en el futuro, y, por eso, existen profesionales como Rap Informes, una firma dedicada a ayudar a las empresas, especializada en Protección de Datos, Programas Compliance y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Acudir a este tipo de profesionales es clave, puesto que son los que tienen los conocimientos necesarios para hacer que la empresa no caiga en ninguna ilegalidad. De esta forma, Rap Informas se ha convertido en una de las principales consultoras en los que se refiere a protección de datos a nivel nacional, ¿cómo puede ayudar esto a las empresas?:

•    Esto puede ser muy útil en casos en los que se marcha un asesor o colaborador y empieza a gestionar la base de datos de sus clientes debido a que los sistemas de seguridad que maneja no son adecuados.

•    Conocer métodos para gestionar de forma correcta los datos de la empresa.

•    Saber si la web de la empresa cumple con todos los requisitos necesarios para vender online, o si se ofrecen las garantías necesarias en los servicios.

•    Para dar formación a los empleados.

•    Etc.

Hay que tener en cuenta que, una de la protección de datos es clave para las empresas, ya que es necesario estar al día con la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), que obliga a las empresas, centros y profesionales a registrar en la Agencia de Protección de Datos los ficheros que tengan información de carácter personal. Por eso, si tienes una empresa en Murcia, por ejemplo, lo ideal sería hacer una auditoría LOPD en Murcia, para saber si la firma cumple con todas las obligaciones necesarias : inscribir los ficheros de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos; adoptar las medidas de seguridad que exige la normativa vigente; llevar a cabo un tratamiento legal y leal de la información; cumplir y hacer cumplir la normativa a todo el personal; y establecer un procedimiento para atender el ejercicio de los derechos por parte de los interesados.

En este sentido, acudir a profesionales como Rap Informes, puede ayudar con todo esto a la compañía, con cosas como identificar los datos de carácter personal con los que trabaja la empresa; determinar el nivel de seguridad aplicable en función de los datos de los ficheros; crear un Documento de Seguridad; inscribir los ficheros en el registro comentado anteriormente; elaborar un contrato de confidencialidad o cesión de datos a terceros; cláusulas relacionadas con la protección de datos para incluir en diferentes tipos de contratos; modelos de respuesta ante cualquier solicitud para ejercer los derechos por parte del interesado; y recomendaciones informáticas personalizadas. Además, también ofrecen cursos de LOPD para los empleados.

Por otra parte, es muy importante para las empresas contar con un Programa Compliance que sirva como cortafuegos a las conductas susceptibles de delito, y, por eso, Rap Informes cuenta con un equipo jurídico especializado en programas de Compliance penal, y realizan auditorías en las que recopilan toda la información necesaria para la creación del programa. Por eso, también realizan cursos de formación de compliance penal para los empleados de la empresa, para que cada uno de ellos conozca los valores y principios básicos de cumplimiento normativo. Además, también ayudan a designar la figura del Compliance Officer para la empresa, de modo que recibirá la formación necesaria para poder conocer toda la normativa ética de la firma. No solo eso, sino que hacen además un seguimiento y una actualización continuada del programa compliance, ya que es fundamental que esté adaptado a la realidad cambiante de la firma, para evitar así futuros problemas.

Rap Informes ayuda a las empresas también con el tema de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). De esta forma, cuentan con un departamento que está especializado en el Blanqueo de Capitales y que lo que hace es evaluar y definir los principales riesgos que pueden afectar a la actividad empresarial, así como un estudio y análisis de los protocolos que están ya establecidos, para poder proporcionar las medidas preventivas adecuadas e implementar así un programa de Prevención de Blanqueo de Capitales eficiente. La firma también ofrece soporte al responsable de la empresa para preparar y presentar los formularios oficiales de notificación al SEPBLAC, por ejemplo, así como la creación del manual de procedimiento interno, donde se considerarán todos los requisitos que establece la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Por otro lado, se hará un programa de formación anual para los empleados, ya que es un requisito fundamental para cumplir la ley, aspecto que viene determinado en el artículo 29 de la misma. Y, por último, se hará un seguimiento y una actualización continuada en todo momento. De este modo, el fin de todo esto es optimizar los procedimientos para cumplir con las obligaciones empresariales y evitar así las sanciones.

Con todo esto en cuenta, cabe destacar los seis ámbitos de especialización de Rap Informes, que son: Auditoría y adaptación a la LOPD, Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España (LSSICE) y Cookies, Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, Programa Comliance (Modelo de Prevención de Delitos Penales), y Auditorías y Exámenes LOPD y PBC online. Todas ellas cuestiones importantes a tener en cuenta por parte de las empresas, de forma que, si no tienen todos los recursos necesarios para tener el conocimiento y llevar a cabo el cuidado de todos estos factores, lo ideal es acudir a profesionales.