Una reciente investigación en el estado europeo de Andorra ha arrojado que supuestamente uno de sus bancos tiene 923 cuentas sospechosas de lavar dinero. Las autoridades del banco han calificado estas acusaciones como falsas y difamadoras.
 
Andorra se ha convertido en un país atractivo para inversores y hombres de negocios, haciendo que haya una gran cantidad de personas buscando información acerca de como tener residencia legal y empezar una empresa en este pequeño estado europeo. Andorra-advisors.com, una de las fuentes de información más confiables en la web con respecto a este tema, indicó que esta acusación fue hecha a la institución Banca Privada d’Andorra. El año pasado, este mismo banco fue señalado de ayudar a grupos de Venezuela, Rusia y China a manejar dinero de dudosa procedencia.
 
El estudio, realizado por la agencia de consultoría PwC, señaló que existen 923 cuentas incurriendo en actos sospechosos, lo que representaría un 3% de un total de 29.200 clientes que maneja la institución acusada. De igual manera, la cantidad supuestamente proveniente del lavado suma mil millones de euros. Esto vendría a ser el 19% del total del dinero manejado por la entidad financiera.
 
La denuncia fue desestimada por la familia Cierco, quienes son los principales accionistas de la Banca Privada d’Andorra. Según ellos, toda esta imputación se basa en simples conjeturas y datos recopilados de manera vaga, por lo que nadie puede demostrar ninguna evidencia contundente del hipotético lavado de dinero, e incluso señalan que la Banca Privada d’Andorra denuncia por sí misma todos los sospechosos de actividades ilegales que detectan.
 
Todo apunta a que hubo una malinterpretación de los datos recogidos por PwC, ya que, si bien anteriormente Andorra era un centro escogido por criminales de cuello blanco para realizar actividades ilícitas, en los últimos años se han implementado una serie de normativas que han hecho que el sistema bancario de este país sea más transparente, y por lo tanto menos atractivo para este tipo de actividades.
 
Andorra es un pequeño principado ubicado entre Francia y España, y que cuenta con una extensión de 468km2 y 77.282 habitantes, tal y como señala Wikipedia. Se ha calculado de más de 9 millones de personas visitan Andorra anualmente, motivados por su condición de paraíso fiscal, y sus hermosas montañas y estaciones de esquí, volviendo a Andorra un destino turístico por excelencia.