La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, de usurpación de estado civil y de pertenencia a organización criminal. Las detenciones se producido durante la investigación para esclarecer la supuesta estafa a una empresa de Mazarrón, valorada en cerca de 35.000 euros.

La investigación se inició en noviembre del pasado año, cuando el representante de una empresa con sede en Mazarrón denunció ante la Guardia Civil haber sido objeto de una supuesta estafa.

Al parecer, haciéndose pasar por una mercantil de El Ejido (Almería), con la que tenían pendiente el pago de dos facturas por valor de 34.882 euros, personas desconocidas se habían apropiado de esta cantidad de dinero.
Desde ese momento, guardias civiles de los equipos @ –de asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia– abrieron la operación para esclarecer lo sucedido y localizar a las personas que se encontraban detrás de esta supuesta estafa.

Las pesquisas iniciales permitieron conocer que la cuenta a la que fue transferido el dinero se encontraba a nombre de otra mercantil, con sede en la localidad de Málaga, cuyo titular tenía antecedentes policiales por delitos similares.

La Guardia Civil averiguó que una vez en poder de esta persona, el dinero se había distraído de forma inmediata a otras cuentas bancarias, a nombre de terceros, encontrándose la mayoría de ellas ubicadas en Lituania y Suiza, conocidos paraísos fiscales.

Durante la investigación se detectó el entramado delictivo dirigido a la comisión de estafas por vía telemática.
‘Man in the middle’. 

La Guardia Civil constató que los sospechosos, con la forma de operar conocida como ‘Man in the middle’, interceptaron el correo electrónico de una empresa de construcción de El Ejido y crearon una dirección de correo electrónico similar a la real. Después, sustituyeron el número de cuenta donde se debían realizar las transferencias, logrando de esta forma distraer el dinero y, perjudicando con ello, tanto a la empresa que hizo el pago, como a la que lo tenía que recibir.

Todos los detenidos son hombres españoles, con edades comprendidas entre los 35 y los 50 años, vecinos de Málaga (3) y Madrid.