La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado un grupo delictivo implicado en una estafa que consistía en suplantar la identidad de una empresa para obtener más de 100.000 euros de otra compañía hortofrutícola en Alhama de Murcia. Este dinero fue transferido de inmediato a 30 cuentas bancarias distintas, según han informado fuentes del Instituto Armado.
Operación 'Arcudon'
La operación, denominada 'Arcudon', se inició a finales de agosto cuando el Equipo '@' de la Guardia Civil de Lorca comenzó a investigar una supuesta estafa telemática que resultó en la pérdida de más de 100.000 euros para la mercantil afectada. Hasta el momento, se ha investigado a siete personas por presuntos delitos de estafa, acceso ilegal a sistemas informáticos, falsificación de documento público, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.
Durante esta operación, que sigue abierta y está enmarcada en el Plan de prevención y respuesta contra la ciberdelincuencia, la Guardia Civil ha logrado recuperar 61.000 euros y ha bloqueado 23 cuentas bancarias vinculadas a la actividad delictiva.
Método 'Man in the Middle'
Los investigadores descubrieron que los ciberestafadores utilizaron un método conocido como 'Man in the Middle', que les permitió interceptar comunicaciones digitales entre las dos empresas y obtener datos confidenciales para obtener beneficios económicos. Mediante técnicas de ingeniería social, accedieron a los correos electrónicos de ambas empresas y modificaron una factura pendiente de pago, cambiando el número de cuenta a la que se debía realizar la transferencia.
La investigación reveló que el dinero fue depositado en una cuenta bancaria de un individuo residente en Madrid que había sido suplantado. Para llevar a cabo esta suplantación, manipularon la fotografía de su DNI, abriendo varias cuentas a su nombre y contratando líneas telefónicas para acceder a la banca online.
Los investigadores también determinaron que los más de 100.000 euros fueron transferidos inmediatamente a 30 cuentas bancarias diferentes y que el efectivo fue retirado en cajeros automáticos de varias ciudades de Bélgica.
Recomendaciones de la Guardia Civil
Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado e investigado a siete personas vinculadas a este delito. Para prevenir este tipo de estafas, la Benemérita recomienda verificar la cuenta de destino de las transferencias contactando previamente con la empresa receptora, a pesar de que pueda tratarse de empresas de confianza. También aconsejan comprobar siempre, de manera telefónica, cualquier notificación sobre cambios en las cuentas bancarias de las empresas con las que se trabaja, incluso si se aporta un certificado de titularidad.
